İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazları üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. 2022-2024 yılları arasında toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmiyle gerçekleştirilen vurgunun ayrıntıları ve soruşturma süreci kamuoyuyla paylaşıldı.
312 POS Cihazıyla 47,5 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem Yapıldı
Yapılan incelemelerde, 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazıyla gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla yapıldığı tespit edildi. Aynı gün içerisinde farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemler özellikle gece saatlerinde yoğunlaşırken, firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında da ciddi uyumsuzluklar olduğu görüldü.
Bankacıların da Aralarında Olduğu 85 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı olmak üzere toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, lüks saat, ziynet eşyası ile yüksek değerli taşınmazlara el konuldu. Ayrıca 10 şirketteki ortaklık paylarına ve 47 araca da tedbir getirildi.
MASAK ve BDDK Raporlarıyla Suç Örgütünün Mali İzleri Belirlendi
MASAK raporlarında, suçtan elde edilen gelirlerin karmaşık yöntemlerle aklandığı ortaya koyuldu. Bankacılık ve mali profillerle örtüşmeyen işlemler nedeniyle şüphelilerin ticari faaliyet görüntüsü altında organize şekilde işlem yaptıkları belirlendi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülüyor.
