Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Yeliz Kaya, ifadesinde banka hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını ileri sürdü. Kaya'nın beyanı, soruşturma kapsamında hazırlanan Vergi Denetim Kurulu raporundaki mali tespitlerle birlikte değerlendirmeye alındı.
MİLYARLARCA LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ
Vergi Denetim Kurulu raporuna göre Yeliz Kaya'nın hesaplarında dikkat çekici düzeyde para hareketi tespit edildi. Raporda, hesaplar üzerinden;
2024 yılında yaklaşık 5 milyar TL,
2025 yılında yaklaşık 10 milyar TL,
2026 yılında ise rapor tarihine kadar 4 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi gerçekleştiği belirtildi.
100 TAPU İŞLEMİ RAPORA GİRDİ
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre AHBAP Derneği'nde herhangi bir resmi görev kaydı bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın, Ahbap Lojistik adına çok sayıda taşınmaz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Rapora göre Kaya'nın, 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işleminde yer aldığı kaydedildi.
23 MİLYON TL VE 105 MİLYON TL'LİK PARA GİRİŞİ TESPİTİ
Vergi Denetim Kurulu raporunda, Yeliz Kaya'nın hesabına 2024 yılı içerisinde AHBAP'a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon TL para aktarıldığının belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, Haluk Levent'in menajeri olduğu öne sürülen Müge Sözen Küçük'ten de Kaya'nın hesabına yaklaşık 105 milyon TL giriş tespit edildiği raporda yer aldı.
Soruşturmaya ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
