Dolandırıcıların, elde ettikleri paraları paravan altın şirketleri ve kuyumcular üzerinden sisteme sokarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.
SAHTE "MATRİX-5" UYGULAMASIYLA VURGUN
Şebekenin çalışma yöntemi, siber polislerin incelemesiyle gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin, yatırımcıları ikna etmek için profesyonelce hazırlanmış ancak sahte olan "MATRİX-5" isimli bir uygulamayı telefonlarına indirttikleri tespit edildi. Mağdurlar uygulama üzerinden yatırım yaptıklarını sanırken, gönderdikleri paraların doğrudan şüphelilerin kontrolündeki kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
PARAYI ALTINLA AKLAMIŞLAR
Dolandırıcılık şebekesinin, suçtan elde edilen geliri gizlemek için karmaşık bir yöntem izlediği saptandı. Kripto hesaplara gelen milyonlarca liranın önce paravan altın şirketlerine ait IBAN hesaplarına transfer edildiği, ardından bu paraların nakit olarak çekildiği ya da fiziki altına dönüştürülerek piyasaya sürüldüğü anlaşıldı. Bu yöntemle paranın takibinin zorlaştırılması hedeflendi.
9 İLDE ŞAFAK BASKINI
7 Nisan tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dijital materyallerden elde edilen yeni veriler ışığında Şanlıurfa’da bir şüphelinin daha yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 24’e ulaştı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve dolandırıcılık trafiğini kanıtlayan dijital veri ele geçirildi.
ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİLER
Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 19’u, "nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması" suçlarından tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber ekiplerin, şebekenin diğer bağlantılarını çözmek için incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
