DEVASA İŞLEM HACMİ VE YABANCI KART TRAFİĞİ
İddianamede yer alan BDDK ve bilirkişi raporları, suç örgütünün 2022-2024 yılları arasında kurduğu paravan şirketler aracılığıyla yürüttüğü faaliyetleri deşifre etti. Yapılan incelemelerde, 312 POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen toplam 47 milyar 573 milyon liralık işlem hacminin yüzde 99,99 gibi çarpıcı bir oranının yurt dışı menşeli kartlarla yapıldığı belirlendi. Özellikle 2024 yılının son çeyreğinde işlem hacminin 66 milyon liradan 3,9 milyar liraya fırlaması, organize hareketin boyutunu gözler önüne serdi.
AİLE BAĞLANTILI ŞİRKETLER VE TEKEL YAPISI
Raporda, POS cihazı tahsislerinin belirli soyadı grupları etrafında yoğunlaştığına dikkat çekildi. İncelenen cihazların büyük çoğunluğunun "Dağ", "Elçiboğa", "Boz" ve "Kaya" soyadlı kişilere ait firmalar üzerinden işletildiği tespit edildi. Bu durumun, para transferi ve ödeme sistemlerinin belirli bir grup tarafından tekel altına alındığını ve şüpheliler arasında ailevi veya ticari organik bağlar bulunduğunu kanıtladığı değerlendirildi.
GECE YARISI "HAYALİ" MESAİSİ
Suç örgütünün çalışma yöntemine dair en dikkat çekici bulgu ise işlemlerin zamanlaması oldu. Bilirkişiler, yaklaşık 8,4 milyar lira tutarındaki 95 binden fazla işlemin gece saat 22.00 ile sabah 08.00 arasında gerçekleştirildiğini saptadı. Olağan ticari akışın dışında, benzer tutarlarla tekrarlanan bu gece işlemlerinin, gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı ve "POS tefeciliği" yöntemiyle nakit temini sağladığı kanaatine varıldı.
KÜRESEL BOYUTTA ŞÜPHELİ İŞLEMLER
İddianamede, suç gelirinin aklanması sürecinde Libya, ABD, Irak, Fransa ve Almanya gibi pek çok farklı ülke menşeli kartın kullanıldığı bilgisi yer aldı. Toplamda 593 binden fazla işlemin analiz edildiği raporda, şüpheli şirketlerin uluslararası para transferlerini zincirleme şekilde gerçekleştirdiği ve bu süreçte kişisel hesaplar ile şirket hesaplarını iç içe kullanarak iz kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.
