Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Daha önce aralarında sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
SUÇLAMALAR DOSYADA YERİNİ ALDI
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltiliyor.
Başsavcılık açıklamasında, Levent'in çok sayıda şüphelinin banka hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz K. adına olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, sanatçının kullandığı hesaplara dernekten yaklaşık 120 milyon liralık para akışı tespit edildiği bilgisine yer verildi.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda dikkat çeken mali tespitlere yer verildi. Raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.
MASAK'a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı. Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarına 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış olduğu belirlendi.
"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış tespit edildi.
MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şüphelilerin mali profilleriyle uyumlu olmadığını belirterek bu artışın "2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde gerçekleştiği" değerlendirmesinde bulundu.
PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ
MASAK raporunda banka transferlerinin açıklama bölümleri de mercek altına alındı. Raporda çok sayıda işlemde Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen, Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten ve Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği kaydedildi.
Raporun sonuç bölümünde ise şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilirken, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiğinin dikkat çektiği ifade edildi. Değerlendirmede, "şahısların Ahbap Derneği'ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" vurgulandı.
60 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ İDDİASI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın şikayeti oldu.
İddiaya göre Başaran, 8 yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden kızı Mina Başaran'ın ardından, üniversite okuyan kimsesiz ve yardıma muhtaç kız öğrencilerin kullanması amacıyla 22 taşınmazdan oluşan ve yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki kompleksi bağışlamak istedi. Başaran'ın, söz konusu gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığını öne sürerek Haluk Levent hakkında savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında bu iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi.
