İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DinamikPay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Erdem'in “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
HAKİMLİK KARARINDA DİKKAT ÇEKEN MALİ BAĞLANTILAR
Tutuklama kararında, Kemal Cenk Erdem'in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak yer almadığı belirtildi. Ancak kararda, Erdem'in şirketin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu, bunun yanı sıra Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi. Hakimlik kararında ayrıca DinamikPay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları arasında Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği ifade edildi. Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında ise 100 milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu belirtildi.
"SADECE AYŞİN ERDEM'İN EŞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ"
Dosya kapsamındaki ifadelerde Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği aktarıldı. Hakimlik, bu nedenle Erdem'in yalnızca “Ayşin Erdem'in eşi” sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı kanaatine vardı. Kararda, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek bulgu ve emareler bulunduğu belirtildi.
ERDEM SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Kemal Cenk Erdem ise hakimlikte verdiği savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Erdem savunmasında, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı. Hakimlik, Erdem hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Kararda ayrıca kaçma şüphesine ilişkin somut olguların bulunduğu, delillerin henüz tamamen toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi. Bu değerlendirmelerin ardından Kemal Cenk Erdem'in tutuklanmasına hükmedildi.
