İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Borsa İstanbul’da yaşanan olağan dışı fiyat hareketlerine ilişkin yürüttüğü kapsamlı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında dikkat çeken isimlerin de bulunduğu 41 kişi hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, 24 şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi.
YAPAY FİYAT HAREKETLERİYLE YATIRIMCI ZARARA UĞRATILDI
Savcılık dosyasında, bazı hisselerde “hayatın olağan akışına aykırı” fiyat ve işlem hacmi dalgalanmalarının yaşandığı tespitine yer verildi. Bu dalgalanmaların, organize şekilde gerçekleştirilen işlemlerle küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı öne sürüldü.
İddianamede, söz konusu yapı içinde yer alan şüphelilerin koordineli alım-satım emirleriyle piyasayı yönlendirdiği, yatırımcı davranışlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi.
788 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Dosyada en dikkat çekici unsurlardan biri, 2021 yılında tek bir günde gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri oldu. Tasfiye sürecindeki bir şirket hesabına yatırılan 788 milyon lirayı aşkın paranın, aynı gün içinde farklı hesaplara aktarıldığı ve borsa işlemlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
Ayrıca “Varlık Barışı” kapsamında sisteme sokulduğu belirtilen milyonlarca euro ve doların, örgütsel faaliyetlerin finansmanında kullanıldığı iddiası da iddianamede yer aldı.
“ZARARINA İŞLEM” KURGUSU İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, bazı hisselerde bilinçli şekilde zararına alım-satım yaparak fiyatları yönlendirdi. Bu yöntemle piyasada güven oluşturulmaya çalışıldığı, ardından küçük yatırımcının yüksek fiyatlardan alıma yönlendirildiği ileri sürüldü.
Özellikle belirli hisselerdeki hareketlerin dar bir çevre tarafından koordine edildiği ve bu işlemlerin SPK raporlarına da “koordineli emir iletim planı” olarak yansıdığı belirtildi.
PARAVAN ŞİRKETLER VE VARLIK AKLAMA İDDİASI
İddianamede, elde edilen gelirlerin paravan şirketler, ardışık hesap transferleri ve gayrimenkul alımları üzerinden sisteme sokulduğu ifade edildi. Lüks araç ve taşınmaz edinimleriyle suç gelirlerinin aklandığı iddialar arasında yer aldı.
Ayrıca bazı şirketlerin deprem bölgesindeki hasarlarını “yeni yatırım” gibi göstererek yatırımcıyı yanıltmaya çalıştığı öne sürüldü.
ÜÇ KADEMELİ ÖRGÜT YAPISI
Savcılık, örgütün üç ana yapıdan oluştuğunu belirledi:
- Çekirdek kadro (lider ve yöneticiler)
- Şirketleri pazarlayan ve kamuoyunda güven oluşturan isimler
- Paravan şirket yöneticileri ve finansal akışı sağlayan kişiler
Bu yapı sayesinde örgütün hem görünür hem de gizli faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edildi.
24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Mahkeme kararıyla aralarında enerji, yazılım ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren 24 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Bu adımın, şirket varlıklarının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla atıldığı belirtildi.
34 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede örgüt lideri olduğu iddia edilen isimler hakkında:
- “Suç örgütü kurmak”
- “Suçtan elde edilen malvarlığını aklamak”
- “Yurt dışına para çıkarmak”
- “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diğer 39 şüpheli için ise 5 yıldan 24 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
