İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, mahkeme kararıyla Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.
YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA İDDİASIYLA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Soruşturmanın, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesine yönelik yürütüldüğü belirtildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında başta Türk Elektronik Para AŞ (Param) olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanması mercek altına alındı.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtlarının incelenmesi sonucunda yüksek hacimli finansal işlemler tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI
Soruşturma dosyasında bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği öne sürüldü.
İddialara göre suçtan elde edilen gelirler farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar kullanılarak kaynağından uzaklaştırıldı ve aklandı.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
TURUNCU HOLDİNG VE 25 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyum atandı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
