MASAK raporları ve teknik takip sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada, toplam 26 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Aralarında Haluk Levent'in de olduğu 19 kişi tutuklama istemiyle, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemeye gönderilirken, jandarma tarafından yakalanan 17 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
HALUK LEVENT VE 18 İSİM İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan 26 şüpheliden 25'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner gibi isimlerin de yer aldığı 19 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması talep edildi.
OPERASYONUN DETAYLARI: MASAK RAPORLARI VE MALİ PROFİL
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyon, dernek çalışanlarına ait hesap hareketleri ve MASAK raporları ile şekillendi. Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, zincirleme tapu devirleri ve şans oyunları üzerinden yüksek meblağlı kayıplar tespit edildi. Bu bulgular, soruşturmanın "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" eksenine taşınmasına neden oldu.
"ÖRGÜT KURMA" VE "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMALARI
Soruşturma, sadece hesap hareketlerini değil, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddiasını da kapsıyor. Ahbap Derneği bünyesindeki çalışanların ve kurucu Haluk Levent'in bağlantılı olduğu ileri sürülen karmaşık bir ağ, emniyetin titiz teknik ve fiziki takibi sonucu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin kısa süre içindeki yoğun para transferleri ve devir işlemleri, savcılığın tutuklama taleplerindeki temel deliller arasında yer aldı.
JANDARMA OPERASYONU İLE GÖZALTILAR SÜRÜYOR
Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemleri halen devam ediyor. İlerleyen günlerde soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının ve dosyadaki yeni bulguların operasyonların seyrini değiştirebileceği tahmin ediliyor.
