Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde yer alan bazı EFT ve havale açıklamaları dikkat çekti. İncelenen para transferlerinde “borç”, “ödünç para” ve “Ahbap faaliyetleri” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
HESAP HAREKETLERİNDE YER ALAN AÇIKLAMALAR
Soruşturma dosyasına yansıyan incelemelerde, bazı para transferlerinin açıklama bölümlerinde şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:
“Borç Bedeli”
“Ödünç Para”
“Ödünç Para İadesi”
“Hlk İçin Borç”
“Ahbap Faaliyetleri İçin Borç”
“Ahbap Borç”
“Borç Veriyorum”
“Haluk İçin Borç”
“Haluk Levent Borç Kapama”
“Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli”
“Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç”
“Haluk Levent Borç Para”
“Ahbap Derneği İçin Borç”
PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
MASAK incelemesinde söz konusu hesap hareketlerinin, dernek faaliyetleri ve kişiler arasındaki para ilişkileri kapsamında değerlendirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, para transferlerinin kaynağı, kullanım amacı ve taraflar arasındaki bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dernek hesapları, kişisel hesap hareketleri ve mali işlemlere ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek yeni bulguların dosyaya eklenmesi bekleniyor.
