Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı çatısı altında yürüttüğü çalışmalarda organize suç ağlarına ve kamuoyunda “baron” olarak anılan üst düzey faillerin gelir kaynaklarını hedef aldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklar raporlanarak adli makamlara iletildi, birçok hesap ve mal varlığına bloke uygulandı.
FİNANSAL DAMARLAR KESİLDİ
Yapılan analizlerde yasa dışı bahis organizasyonlarının yalnızca failleri değil, bu gelirlerin sistem içinde dolaşmasına imkan veren finansal altyapıları da kullandığı belirlendi. Bu kapsamda döviz ve kripto varlıklar üzerinden yürütülmek istenen çok sayıda işlem durduruldu.
Atılan adımlarla, şüpheli para transferlerinin zincirleme biçimde ilerlemesi engellendi ve yaklaşık 5 milyar liralık tutarın el değiştirmesi önlendi.
6 KURULUŞA FAALİYET İPTALİ
İncelemeler sonucunda yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşımını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik de işlem yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 6 kuruluşun faaliyet izni iptal edilirken, adli makamlarca da el koyma kararları uygulandı.
Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı hakkında da benzer şekilde el koyma tedbiri devreye alındı.
YASAL GÖRÜNÜM ALTINDA SİSTEM
Çalışmalarda, suç gelirlerinin temininde kullanılan altyapıların çoğu zaman yasal faaliyet yürütüyormuş izlenimi verdiği, ancak arka planda otomatik ve seri transferlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği saptandı. Bu mekanizmaların işleyişini bozacak yeni önlemler devreye alındı.
