İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu. Soruşturma çerçevesinde geniş çaplı mal varlığına el koyma kararı uygulandı.
4 İLDE 36 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Şüphelilerin, döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organize hareket ettikleri tespit edildi. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonların Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.
HAYALİ FATURA VE SWIFT İDDASI
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek yurt dışından SWIFT yoluyla gelen dövizlerin kaynağını gizledikleri öne sürüldü. Ayrıca yurt içinde toplanan veya üçüncü kişilere ait paraların, düzenlenen belgelerle döviz dönüşüm desteği kapsamına alındığı iddia edildi.
9 ŞİRKET VE 142 TAŞINMAZA EL KONULDU
Savcılık kararı doğrultusunda; 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.
El konulan şirketler arasında Altun Gold Kıymetli Madenler A.Ş. ve Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yer aldı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının da gündeme gelebileceği öğrenildi.
