İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yardım toplama amacıyla faaliyet gösteren bir derneğin mali işlemleri mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen incelemelerde, derneğe bağış adı altında aktarılan yüz milyonlarca liralık paranın bir kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.
72 MİLYON LİRALIK USULSÜZLÜK İDDİASI
Yapılan mali analizlere göre, dernek hesaplarına giren yaklaşık 372 milyon 558 bin liranın 72 milyon liralık bölümünün dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı tespit edildi.
Soruşturmada, söz konusu paraların şüphelilerin kişisel hesaplarına “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve benzeri açıklamalarla aktarıldığı ortaya çıktı.
GELİR BEYANIYLA MAL VARLIĞI UYUŞMADI
Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, dernek yöneticilerinin resmi gelir beyanlarıyla mevcut mali durumları arasında dikkat çekici farklar bulunduğu öğrenildi.
Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin organize şekilde aklanmaya çalışıldığını değerlendiriyor.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul, Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve mali belgeye de el konulduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Polis ekiplerinin derneğin para trafiğine ilişkin incelemeleri sürerken, usulsüz para transferlerinin kapsamının daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
