İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara para aklama faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
30 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketler detaylı incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Yetkililer, söz konusu işlem hacminin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığını tespit etti.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu.
Bu çerçevede 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konulduğu bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
