İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 68 şüpheli yakalanırken, soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, suç ağının milyarlarca liralık finansal hareketini gözler önüne serdi. İncelemelere göre örgüt üyeleri, elektronik para kuruluşları üzerinden topladıkları paraları farklı banka hesaplarına aktararak kripto varlık platformları üzerinden yurt dışına çıkarmaya çalıştı.
76 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ortak çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyaller, HTS kayıtları ve kripto varlık analizleri sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
KARA PARA KRİPTO PARA ÜZERİNDEN Mİ AKLANDI?
Soruşturmada en dikkat çeken bulgulardan biri ise suçtan elde edilen gelirlerin izinin kaybettirilme yöntemi oldu.
Şüphelilerin elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek tutarlı ödemeleri farklı banka hesaplarına yönlendirdiği, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktardığı tespit edildi. İncelemelerde, aktarılan varlıkların önemli kısmının USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği belirlendi.
Uzmanlar, bu yöntemin kara para aklama suçlarında en sık kullanılan yöntemlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.
100 BİNDEN FAZLA İŞLEM TESPİT EDİLDİ
MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 finansal işlem gerçekleştirildi.
Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlenirken, para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Elde edilen deliller doğrultusunda parasal hareketliliğin önemli bölümünün yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.
68 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli operasyon için düğmeye basıldı.
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, dijital deliller ile finansal kayıtlar üzerindeki incelemelerin devam ettiğini, operasyon kapsamında yeni gözaltı ve mal varlığı tedbirlerinin de gündeme gelebileceğini belirtti.
