İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.
Hakimlik, diğer 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
HALUK LEVENT NEDEN TUTUKLANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası kapsamında inceleme yürütülüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 25 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlanırken, Sulh Ceza Hakimliği tarafından Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
KİMLER TUTUKLANDI?
Hakimlik kararıyla tutuklanan isimler şöyle sıralandı:
- Haluk Levent
- Ece Güner
- İlker Çetin
- Nurdan Eriş
- Yusuf Can Ertit
- Kemal Ötünç
- Şehmuz Baştuğ
- Abdülcevat Özkan
- Emrah Gödeliner
- Erhan Dökmeci
- Halil Bostancı
- Mehmet Ulu
- Yeliz Kaya
- Zafer Yay
Bunun yanı sıra 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu iddia edildi.
İncelemelerde ayrıca şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynandığı ve bu yolla önemli miktarda para kaybedildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği iddialarına da yer verildi.
OPERASYONDA NELER YAŞANDI?
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 Temmuz'da operasyon düzenlendi.
İlk operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalar kapsamında 9 kişi daha yakalandı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
