Ankara ve Diyarbakır’da, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
25 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 25 milyar 119 milyon lira tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, yaklaşık 2 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
MASAK VERİLERİYLE MAL VARLIKLARINA EL KONDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu da örgütlü şekilde işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilere ait 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu.
SİLAH, SENET VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet, tapu belgeleri, çeşitli silahlar, dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek dokümanlar ele geçirildi.
VATANDAŞLAR YÜKSEK FAİZLE BORÇLANDIRILMIŞ
Soruşturmada, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş ya da yüksek meblağlı çek ve senetler imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen vatandaşların ise tehdit ve baskı yoluyla mal varlıklarının devralındığı ortaya çıktı.
