Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Kuriş'in gözaltına alınma sürecine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
İKİNCİ ADRESTE GİZLİ BÖLME ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin uzun süreli teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda Kuriş'in suç örgütü kapsamında faaliyet gösterdiğine ilişkin tespitler yapıldığı aktarıldı. Kuriş'in gözaltına alınması için ikamet adresine giden kolluk ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı. Yapılan incelemede Kuriş'in cep telefonunu evde bıraktığı ve başka bir adrese geçtiği belirlendi.
Kolluk ekipleri, Kuriş'in geçtiği belirlenen ikinci adreste de ilk etapta şüpheliye ulaşamadı. Bunun üzerine evde detaylı arama gerçekleştirildi. Arama sırasında evin içerisinde gizli bir bölme tespit edildi. Kuriş'in, söz konusu gizli bölmede saklandığı sırada yakalandığı öğrenildi.
17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Alihan Kuriş'in Süleymancılar cemaatinin başına geçmesinin ardından sosyal veya dini faaliyet alanının dışında faaliyetlere yöneldiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmaların ardından "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İSRAİL BAĞLANTISI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasındaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına aktarıldığı yönündeki tespitler mercek altına alındı. Söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ile aktarılan miktarın kesin tutarının, devam eden mali ve adli incelemelerin ardından netleşeceği belirtildi. Soruşturma kapsamında özellikle yurt dışı kaynaklı transferler incelenirken, para hareketleri içerisinde İsrail bağlantılı işlemlerin bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların da araştırıldığı kaydedildi.
FETÖ BENZERİ YÖNTEMLER
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasının örgütlenme modeli de incelemeye alındı. Dosyada yer alan değerlendirmelerde; hiyerarşik yapı, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı iletişim kanalları ve yurt dışındaki yapılanma biçimi açısından FETÖ/PDY’nin geçmişte kullandığı bazı yöntemlerle benzerlik taşıyan unsurlar bulunduğu belirtildi. Yapıya ilişkin incelemelerde, personel bilgilerinin özel bir bilgisayar programında kayıt altında tutulduğu, şifreli e-posta sistemlerinden yararlanıldığı ve WhatsApp ile Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği iddiaları da araştırılıyor. Ayrıca bazı karar ve talimatların “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla örgüt mensuplarına iletildiği yönündeki tespitler de soruşturma dosyasında yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Alihan Kuriş'in lideri olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları üzerinden işlem başlatıldı. Soruşturma dosyasında, şüpheliler ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin MASAK incelemesine de yer verildi. Rapora göre, şirketlerin önemli bölümünde 2020 yılından sonra finansal işlem hacimlerinde dikkat çekici artış yaşandı. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirilirken, yüksek sermayeyle kurulan yeni şirketlerin farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında oluşturulduğu tespit edildi.
MASAK raporunda, bazı şirketlerin sermaye dışında kayda değer bir finansal kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmediği halde sermaye üzerinden bağlı ortaklıkların finanse edildiği belirtildi. Bu işlemlerin, şirketlerin finansal yapısının takibini güçleştirmek ve kayıtlar üzerinden para hareketlerine ulaşılmasını zorlaştırmak amacıyla kullanılmış olabileceği değerlendirildi. İncelenen şirketlerin büyük bölümünde çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen para transferleri tespit edildi. Şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği bulunduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç tutarlarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların kısa süre içerisinde farklı şirketlere aktarıldığına dikkat çekildi. Ödeme kuruluşları aracılığıyla gelen paralar ile nakit yatırımların ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi.
MASAK incelemesinde şirketlerin ticari kayıtları da mercek altına alındı. Bazı şirketlerin diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği belirlenirken, söz konusu işlemlerin sahte faturalama ihtimali açısından dikkat çekici olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında, ticari kayıtlarla uyum göstermediği belirtilen yurt dışı kaynaklı döviz transferlerine de rastlandığı aktarıldı. Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, finansal işlemlerin ise organize ve koordineli şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki tespitlere raporda yer verildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir bölümünün yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
